Ми на InfoOnline уважно стежимо за історіями, де бізнес і податки сходяться в одному коридорі — і цього разу в центрі уваги мережа «Ябко». Кілька днів тому детективи БЕБ провели серію слідчих дій у складських та офісних приміщеннях, а також у логістичних центрах компанії, інформує джерело.
Де саме проходили обшуки «Ябко»
За наявною інформацією, дії відбувалися не в роздрібних магазинах. Акцент був на місцях зберігання, накопичення та розподілу товару. Тобто на ключових вузлах, де формується ланцюг постачання. Саме це і пояснює масштаб, через який частина коментаторів називає подію не просто «обшуками», а ширшими «заходами».
У БЕБ також повідомляли, що протягом останнього місяця проводили операцію з детінізації ринку електроніки. У кількох населених пунктах правоохоронці оглядали складські й офісні приміщення мережі магазинів техніки. У публічному просторі мережу ідентифікували саме як «Ябко».
Що вилучили під час обшуків БЕБ у мережі «Ябко»
У повідомленнях фігурує великий обсяг електроніки, яку могли завезти контрабандою. Йдеться про масові категорії товарів, що найбільш ліквідні на ринку.
Серед вилученого називають:
- ноутбуки й планшети;
- навушники та смарт-годинники;
- іншу дрібну електроніку.
Після цього переліку важливо додати контекст. Саме такі позиції найпростіше «розчинити» у роздрібі, якщо продаж оформляється через велику кількість дрібних суб’єктів.
Окремо в публічній площині звучить оцінка вилученого майна — сума може перевищувати $100 млн. Остаточну цифру мають встановити після оцінки майна.
«Понад 100 ФОПів»: як могло працювати дроблення бізнесу
Одна з ключових ліній цієї історії — підозра щодо мінімізації податкових зобов’язань через механізм штучного дроблення. У повідомленнях йдеться про використання понад 100 ФОПів, через яких міг проходити продаж товару повз сплату податків.
За озвученою оцінкою, така схема могла дати змогу «відмити» понад 40 млн грн несплачених податків за короткий період. Це звучить жорстко, але логіка проста: більше «малих» продавців — менше помітний один великий потік.
Експерт із податкового комплаєнсу, з яким ми поспілкувалися, формулює це так:
«Дроблення саме по собі не злочин, але воно стає проблемою, коли використовується як ширма для нелегального товару та заниження податків».
Які статті ККУ фігурують у справі
У межах провадження згадуються статті Кримінального кодексу, які традиційно супроводжують ринок «сірого» імпорту:
| Стаття | Про що йдеться |
|---|---|
| 201-3 | контрабанда товарів |
| 212 | ухилення від сплати податків та зборів |
Після таблиці варто уточнити: на цьому етапі це кваліфікація провадження, а не вирок. Далі слідство має встановити повне коло причетних осіб та роль кожного.
Коментар «Ябко»: що каже компанія
У «Ябко» підтвердили факт обшуків у своїх приміщеннях. Водночас компанія заявила, що операційні процеси тривають у штатному режимі.
Позиція мережі зводиться до трьох тез:
- компанія інвестує в розвиток, підтримує ЗСУ та соціальні проєкти;
- надає документи і пояснення в межах закону;
- зацікавлена в об’єктивному та неупередженому процесі.
Після цього блоку важливо: це нормальна реакція бізнесу в гучних справах — наголосити на «прозорості» і роботі без зупинок, щоб зберегти довіру клієнтів. Раніше ми писали як обрати акумулятор для дому.