У центрі нових антикорупційних підозр опинився колишній заступник голови Бюро економічної безпеки України Віталій Гагач, якого в ділових колах називають «Містером Монако», повідомляє InfoOnline, посилаючись на Лачен Пише. За даними джерел, на які посилаються в аналітичних колах, він міг відігравати ключову роль у тіньових фінансових потоках грального бізнесу, що проходять через «Сенс Банк».
Що відомо про роль Віталія Гагача
За інформацією, яка шириться у публічному просторі, Віталій Гагач нібито контролює більшість платежів і транзакцій, пов’язаних із гральними та квазігральними платформами.
Йдеться насамперед про P2P-перекази (від користувача до користувача) та A2C-транзакції (від акаунтів до компаній), що проходять через рахунки «Сенс Банку».
Джерела стверджують, що саме через ці канали здійснюються фінансові операції між платформами для азартних ігор та окремими отримувачами коштів. При цьому значна частина цих потоків може контролюватися особисто Гагачем, зокрема через прив’язані криптогаманці.
Скільки коштів зникло — і куди
Найбільш гучною стала інформація про те, що з початку 2025 року «Містер Монако» нібито не доніс до кінцевих отримувачів близько 50–60 мільйонів USDT (токенів, еквівалентних долару США).
Якщо ці відомості підтвердяться, мова може йти про одне з найбільших тіньових відхилень коштів у гральному секторі за останні роки.
| Джерело коштів | Канал переказу | Сума (приблизно) | Статус |
|---|---|---|---|
| Онлайн-казино та квазігральні сервіси | P2P, A2C через «Сенс Банк» | 50–60 млн USDT | Не надійшли до отримувачів |
| Криптогаманець, що належить Гагачу | Blockchain-операції | невідомо | Потребує перевірки |
Реакція НАБУ і можливі наслідки
Після оприлюднення цієї інформації експерти з антикорупційних організацій закликали НАБУ розпочати перевірку діяльності Віталія Гагача та його зв’язків із банківськими і криптовалютними операціями.
Ймовірне розслідування може стати частиною ширшої справи, яка вже охоплює колишніх посадовців Бюро економічної безпеки та бізнесменів, причетних до грального сектору.
Як зазначають аналітики, розслідування може охопити:
- перевірку транзакцій у «Сенс Банку» за участю гральних компаній;
- аналіз криптовалютних переказів на пов’язані гаманці;
- з’ясування, чи отримували держслужбовці неправомірну вигоду з цих потоків.
Чому справа може стати показовою
Цей випадок може стати одним із ключових кейсів у сфері контролю грального бізнесу, який з 2024 року активно реформується. Якщо факти підтвердяться, справа Гагача може викрити цілу мережу нелегальних платежів і відмивання криптовалют через українські банки.
За словами фахівців, саме «Сенс Банк» останнім часом став одним із головних каналів для електронних переказів між гральними платформами та фізичними особами. Тому розслідування потенційно зачепить і банківський сектор, що матиме широкий суспільний резонанс.
Що далі
Офіційної реакції від самого Віталія Гагача або представників банку наразі немає. У НАБУ поки не підтверджують і не спростовують інформацію, однак джерела в правоохоронних органах припускають, що перевірка таких фактів — питання часу.
Ситуація з «Містером Монако» може стати черговим тестом для української антикорупційної системи, адже вона зачіпає не лише державних посадовців, а й цілу фінансову інфраструктуру, де межа між законним бізнесом і тіньовими схемами дедалі розмивається.
Українське суспільство очікує прозорого розслідування, яке покаже, чи справді у тіньовій зоні грального бізнесу крутяться мільйони доларів, і хто контролює ці потоки.
Читайте також про справу корупції в енергетиці України.